Si observa fraude o actividades dudosas relacionadas con el fraude en su negocio, debe actuar rápidamente para evitar la pérdida de un gran porcentaje de los ingresos o puede terminar en una situación irrecuperable.
Las pruebas forenses se realizan para reconocer, recopilar y analizar la información sobre asuntos financieros a fin de reconstruir las actividades contables y recuperar documentos específicos relacionados con un caso. Si se encuentran errores en los documentos, trabajamos en estrecha colaboración con los clientes y sus asesores legales para reducir la pérdida de la organización y maximizar el rendimiento de las inversiones.
Ofrecemos consultoría en áreas como apropiación de fondos y activos, malversación de fondos, robo de empleados, fraude de seguros, errores en los registros financieros, esquemas de inversión, fraude de valores para diversas organizaciones como organizaciones sin fines de lucro y corporativas, asesoría legal y pequeñas empresas.
Nuestra experiencia forense de contabilidad e investigación incluye.
– Conflictos de interés.
– Malversación.
– Información financiera fraudulenta.
– Malversación de activos corporativos.
– Lavado de dinero.
– Cuantificar las pérdidas incurridas por una acción sin fines de lucro por parte de la alta gerencia.